Титульний аркуш

	Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння		Волошин В.Є.	
		(посада)				   (підпис)		(прізвище та ініціали керівника)

МП
28.04.2017	
(дата)	

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2017 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
	ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕКТР-СМIЛА"
2. Організаційно-правова форма
	Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
	22794087
4. Місцезнаходження
	20708 м. Смiла, Вул. Мазура, буд.24
5. Міжміський код, телефон та факс
	(04733)41094, (04733)41094
6. Електронна поштова адреса
	22794087@afr.com.ua; dp-spektr@ukr.net

ІІ.Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	28.04.2017	
	(дата)	
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці	http://spektr-smila.emitents.net.ua/ua/	в мережі Інтернет	28.04.2017	
	(адреса сторінки)		(дата)	

Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1.  Основні відомості про емітента	X	
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності		
3.  Відомості щодо участі  емітента в створенні юридичних осіб		
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря		
5. Інформація про посадових осіб емітента	X	
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X	
7. Відомості про цінні папери емітента:		
    1) інформація про випуски акцій емітента	X	
    2) інформація про облігації емітента		
    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом		
    4) інформація про похідні цінні папери емітента		
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:		
    1) інформація про зобов'язання емітента	X	
    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції		
    3) інформація про собівартість реалізованої продукції		
    4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів		
    5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів		
    6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість		
9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів		
10. Інформація про конвертацію цінних паперів		
11. Інформація про заміну управителя		
12. Інформація про керуючого іпотекою		
13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів		
14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом		
15. Інформація про іпотечне покриття:		
    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття		
    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям		
    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду		
    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 		
16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів		
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку		
18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності	X	
19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)		
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)		
21. Примітки:
-
ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕКТР-СМIЛА"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
	1 024 145 0000 00221
3. Дата проведення державної реєстрації
	28.05.2014
4. Територія (область)
	Черкаська обл.
5. Статутний капітал (грн) 
	31655000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
	99,998
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
	0
8. Середня кількість працівників (осіб)
	134
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	25.99 - виробництво iнших готових  металевих  виробiв;
	28.99 - виробництво iнших  машин i устаткування спецiального призначення;
	25.72 - виробництво замкiв i дверних петель;
10. Органи управління підприємства
	-
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	ПАТ КБ "Приватбанк"
2) МФО банку
	354347
3) поточний рахунок
	26004051516335
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті
	-
5) МФО банку
	-
6) поточний рахунок
	-

VI. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
	Голова Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Волошин Володимир Євгенiйович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	- -  -
4. Рік народження
	1957
5. Освіта
	Вища - Кiровоградський iнститут сiльгоспмашинобудування
6. Стаж роботи (років)
	41
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	Директор ДП "Спектр"
8. Опис
	призначено на посаду згiдно з  Контрактом № 5 вiд 24 лютого 2017 року керiвником виконавчого органу публiчного акцiонерного товариства "СПЕКТР-СМIЛА"  на термiн дiї контракту з 24 лютого 2017 р. по 23 лютого 2020 р. та згiдно наказу РВ ФДМУ по Черкаськiй областi вiд 04.09.2014 р. №3-АТ.

   Голова правлiння очолює виконавчий орган товариства.

   До компетенцiї Генерального директора вiдносяться питання: представлення Товариства у стосунках з органiзацiями, пiдприємствами та установами, як в Українi так i в iнших країнах з усiх питань дiяльностi Товариства; здiйснення керiвництва господарською дiяльнiстю Товариства, керування поточними справами Товариства; ефективне виконання завдань, поставлених перед ним вищим органом чи Наглядовою радою; приймання рiшень щодо напрямiв використання фiнансових ресурсiв Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподiленого прибутку; вирiшення питань органiзацiї виробництва, постачання, збуту, фiнансування, кредитування, облiку i звiтностi, здiйснення комерцiйних розрахункiв, внутрiшнього контролю, трудового розпорядку, iншi питання дiяльностi працiвникiв Товариства; органiзацiя виконання планiв дiяльностi Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою i контрагентами за господарськими договорами, вимог по охоронi працi та технiки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища; взаємодiя з постачальниками товарiв та послуг, а також зi споживачами (покупцями) продукцiї Товариства; вчинення правочинiв щодо розпорядження основними засобами, рухомим та нерухомим майном Товариства, щодо отримання кредитiв, розпорядження грошовими коштами та укладання будь-якi iнших угод вiд iменi Товариства в межах повноважень, визначених Наглядовою радою у вiдповiдностi до вимог Статуту; прийняття рiшень введення в експлуатацiю, виведення з експлуатацiї (консервацiя), про списання та лiквiдацiю основних засобiв, незалежно вiд їх вартостi; затвердження договiрних цiн на продукцiю, товари та  послуги; рацiональне використання всiх ресурсiв Товариства для одержання максимального прибутку; утворення пiдроздiлiв, вiддiлiв, необхiдних для виконання цiлей та завдань Товариства; затвердження штатного розкладу Товариства, прийом на роботу працiвникiв, вирiшення питань щодо переводу на iнше мiсце роботи та звiльнення працiвникiв, застосування заходiв заохочення та накладання стягнення на працiвникiв; затвердження внутрiшнiх положень пiдприємства, посадових iнструкцiй працiвникiв, iнструкцiй, планiв; керiвництво роботою внутрiшнiх структурних пiдроздiлiв та забезпечення виконання покладених на них завдань; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Товариствi; органiзацiйне забезпечення проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; надання пропозицiй з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, винесення  їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв; попереднiй розгляд усiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв, органiзацiя пiдготовки цих питань та проектiв рiшень по ним; вирiшення органiзацiйних та технiчних питань взаємодiї з учасниками фондового ринку, що здiйснюють обслуговування випуску цiнних паперiв Товариства та облiк акцiй i акцiонерiв Товариства; розробка проекту колективного договору; укладання колективного договору за погодженням з Наглядовою радою, з Радою трудового колективу або його уповноваженим органом; визначення щорiчних кошторисiв, штатного розкладу та посадових окладiв спiвробiтникiв Товариства, встановлення показникiв,  розмiрiв та строкiв їх премiювання; визначення фонду оплати працi на умовах, визначених колективним договором, форм оплати та системи органiзацiї оплати працi;винесення рiшень про притягнення до вiдповiдальностi працiвникiв Товариства (за винятком посадових осiб Товариства); вирiшення питань пiдбору, розстановки , пiдготовки та перепiдготовки кадрiв; органiзацiя збереження майна Товариства i його належне використання;в межах своїх повноважень видає працiвникам Товариства та iншим особам довiреностi на укладення договорiв (правочинiв) та здiйснення iнших дiй вiд iменi Товариства; делегує, у разi необхiдностi, частину своїх повноважень свойому заступнику, керiвникам структурних пiдроздiлiв, працiвникам  Товариства з урахуванням обмежень,  встановлених Статутом Товариства та чинним законодавством; а також всi iншi питання,  що стосуються фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, крiм тих, якi законодавством, Статутом або рiшеннями Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї iншого органу Товариства.

            Для вирiшення питань, що вiдносяться до його компетенцiї Голова правлiння має наступнi повноваження:без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, представляти Товариство у взаємовiдносинах з юридичними i фiзичними особами, державними та iншими органами i органiзацiями, у судах всiх iнстанцiй, господарському, адмiнiстративному i третейському судi, в iнших судових та правоохоронних установах, як в межах України, так i за кордоном; видавати довiреностi на здiйснення дiй вiд iменi Товариства;пiдписувати контракти, угоди, договори, в тому числi у сферi зовнiшньо - економiчної дiяльностi Товариства; видавати накази, iнструкцiї та iншi акти, якi стосуються господарської, поточної та оперативної дiяльностi Товариства; розпоряджатися майном i грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України та Статутом;вiдкривати та закривати у банкiвських установах поточнi та iншi рахунки Товариства; пiдписувати фiнансовi, банкiвськi, процесуальнi та iншi документи; пiдписувати вiд iменi Товариства колективний договiр, змiни та доповнення до нього; приймати на роботу, переводити  та звiльняти з роботи працiвникiв, згiдно з чинним законодавством; укладати трудовi угоди ( контракти ) з робiтниками Товариства, вносити змiни та доповнення до них; застосовувати до працiвникiв заходи заохочення i накладати на них стягнення; приймати рiшення про вiдрядження, включаючи закордоннi дiловi вiдрядження; визначати склад та обсяги вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю, порядок їх захисту; здiйснювати iншi дiї згiдно з рiшеннями Загальних зборiв, Наглядової ради.

   Рiшення Голови пралiння оформляються у виглядi наказiв та розпоряджень, якi є обов'язковими для виконання усiма працiвниками Товариства.

Голова правлiння пiдзвiтний Загальним зборам та Наглядовiй радi та органiзовує виконання їх рiшень. Голова правлiння дiє вiд iменi Товариства в межах,  визначених Статутом, керуючись чинним законодавством України, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради.

Права та обов'язки  Голови правлiння Товариства визначаються Статутом, актами законодавства, а також контрактом.

          Розмiр виплаченої винагороди емiтентом в 2016 роцi склав 173913,00 грн. Виплата винагороди в 2016 роцi в натуральнiй формi не проводилась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

          Стаж роботи  41  рокiв. 

          Протягом останнiх п'яти рокiв займав посаду директора ДП "Спектр" мiсцезнаходження: 20708, Україна, м. Смiла, вул. Мазура, 24.

          Згоди на розголошення паспортних даних посадова особа не дала.

1. Посада
	Член правлiння, головний iнженер
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Iвлєв Сергiй Дмитрович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	- -  -
4. Рік народження
	1958
5. Освіта
	Вища - Запорiжський машинобудiвний iнститут
6. Стаж роботи (років)
	41
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	Головний iнженер  ДП "Спектр"
8. Опис
	призначено на посаду згiдно наказу РВ ФДМУ по Черкаськiй областi вiд 04.09.2014 р. №3-АТ.

          Згоди на розголошення паспортних даних посадова особа не дала.

До компетенцiї Правлiння Товариства вiдноситься вирiшення всiх питань дiяльностi Товариства, визначених цим Статутом, рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства або делегованих iншими органами управлiння.  

8.108.	Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Наглядова рада Товариства може приймати рiшення про передачу частини належних їм прав до компетенцiї Правлiння Товариства.

8.109.	Персональний склад Правлiння Товариства обирається Наглядовою радою Товариства за поданням Голови Правлiння.  Правлiння формується  строком  на 3 роки.  

8.110.	У разi, якщо Голова Правлiння протягом 30 днiв з дати свого обрання, не надав Наглядовiй радi пропозицiї про персональний склад Правлiння Товариства, повноваження голови Правлiння припиняються i Наглядова рада Товариства призначає виконуючого обов'язки Голови Правлiння та самостiйно формує склад Правлiння. 

8.111.	До реалiзацiї в процесi приватизацiї бiльш нiж 50 вiдсоткiв акцiй держави у статутному капiталi Товариства Голова Правлiння Товариства може бути усунений вiд виконання обов'язкiв рiшенням регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Черкаськiй областi В цьому випадку регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Черкаськiй областi має право своїм рiшенням призначити виконуючого обов'язки Голови правлiння Товариства до проведення засiдання Наглядової ради та укласти з ним вiдповiдну трудову угоду на строк до проведення засiдання Наглядової ради.

8.112.	Вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку та забезпечення фiксування фактiв здiйснення всiх господарських операцiй у певних документах, збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого строку, але не менш трьох рокiв, несе Голова Правлiння Товариства.

8.113.	Засiдання Правлiння Товариства проводяться не рiдше одного разу в мiсяць та вважаються правомочними, якщо на них присутнi 2 члени Правлiння. Рiшення Правлiння Товариства приймаються бiльшiстю голосiв, а у випадку розподiлу голосiв порiвну, голос Голови Правлiння є вирiшальним.

8.114.	Засiдання Правлiння Товариства скликається за iнiцiативою Голови Правлiння або за вимогою члена Правлiння.

1. Посада
	Член правлiння, головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Кириченко Галина Анатолiївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	- -  -
4. Рік народження
	1961
5. Освіта
	Головний бухгалтер  ДП "Спектр"
6. Стаж роботи (років)
	35
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	Головний бухгалтер  ДП "Спектр"
8. Опис
	призначено на посаду згiдно наказу РВ ФДМУ по Черкаськiй областi вiд 04.09.2014 р. №3-АТ.

          Згоди на розголошення паспортних даних посадова особа не дала.

До компетенцiї Правлiння Товариства вiдноситься вирiшення всiх питань дiяльностi Товариства, визначених цим Статутом, рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства або делегованих iншими органами управлiння.  

8.108.	Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Наглядова рада Товариства може приймати рiшення про передачу частини належних їм прав до компетенцiї Правлiння Товариства.

8.109.	Персональний склад Правлiння Товариства обирається Наглядовою радою Товариства за поданням Голови Правлiння.  Правлiння формується  строком  на 3 роки.  

8.110.	У разi, якщо Голова Правлiння протягом 30 днiв з дати свого обрання, не надав Наглядовiй радi пропозицiї про персональний склад Правлiння Товариства, повноваження голови Правлiння припиняються i Наглядова рада Товариства призначає виконуючого обов'язки Голови Правлiння та самостiйно формує склад Правлiння. 

8.111.	До реалiзацiї в процесi приватизацiї бiльш нiж 50 вiдсоткiв акцiй держави у статутному капiталi Товариства Голова Правлiння Товариства може бути усунений вiд виконання обов'язкiв рiшенням регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Черкаськiй областi В цьому випадку регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Черкаськiй областi має право своїм рiшенням призначити виконуючого обов'язки Голови правлiння Товариства до проведення засiдання Наглядової ради та укласти з ним вiдповiдну трудову угоду на строк до проведення засiдання Наглядової ради.

8.112.	Вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку та забезпечення фiксування фактiв здiйснення всiх господарських операцiй у певних документах, збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого строку, але не менш трьох рокiв, несе Голова Правлiння Товариства.

8.113.	Засiдання Правлiння Товариства проводяться не рiдше одного разу в мiсяць та вважаються правомочними, якщо на них присутнi 2 члени Правлiння. Рiшення Правлiння Товариства приймаються бiльшiстю голосiв, а у випадку розподiлу голосiв порiвну, голос Голови Правлiння є вирiшальним.

8.114.	Засiдання Правлiння Товариства скликається за iнiцiативою Голови Правлiння або за вимогою члена Правлiння.

Головний бухгалтер:

Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних.

Органiзує роботу бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.

Вимагає вiд пiдроздiлiв, служб та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв.

Вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну.

Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам.

Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства.

Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi з нормативними актами, затвердженими формами та iнструкцiями.

За погодженням з власником (керiвником) пiдприємства забезпечує перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань.

Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв.

Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства.

Забезпечує перевiрку стану бухгалтерського облiку у фiлiях, представництвах, вiддiленнях та iнших вiдокремлених пiдроздiлах.

Органiзує роботу з пiдготовки пропозицiй для власника (керiвника) пiдприємства щодо:

визначення облiкової полiтики пiдприємства, внесення змiн до обраної облiкової полiтики, вибору форми бухгалтерського облiку з урахуванням дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних;

розроблення системи i форм внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку та правил документообiгу, додаткової системи рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку, звiтностi i контролю господарських операцiй;

визначення прав працiвникiв на пiдписання первинних та зведених облiкових документiв;

вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельностi її працiвникiв, пiдвищення професiйного рiвня бухгалтерiв, забезпечення їх довiдковими матерiалами;

полiпшення системи iнформацiйного забезпечення управлiння та шляхiв проходження обробленої iнформацiї до виконавцiв;

впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського облiку з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства чи удосконалення дiючої;

забезпечення збереження майна, рацiонального та ефективного використання матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв, залучення кредитiв та їх погашення;

видiлення на окремий баланс фiлiй, представництв, вiддiлень та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв пiдприємства та включення їх показникiв до фiнансової звiтностi пiдприємства.

1. Посада
	Голова Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Будяк Iван Андрiйович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	- -  -
4. Рік народження
	1956
5. Освіта
	Вища, у 2000 роцi закiнчив Черкаський iнженерно-технологiчний iнститут за спецiальнiстю "Економiст"
6. Стаж роботи (років)
	41
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	2012р. - по сьогоднiшнiй час начальник вiддiлу  РВ ФДМУ.
8. Опис
	Згоди посадової особи на розкриття iнформацiї, щодо паспортних даних не отримано. 

Посадова особа не є акцiонером емiтента i не володiє часткою в статутному капiталi товариства. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Особа не є акцiонером емiтента i не володiє часткою в статутному капiталi товариства. 

 Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу РВ ФДМУ. 

Будяк I.А. є представником акцiонера "юридичної особи" РВ ФДМУ по Черкаськiй областi (частка "юридичної особи" в статутному капiталi товариства 99.997583 %).

НАГЛЯДОВА РАДА АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. 

8.57.	Наглядова рада складається з 5 осiб, якi обираються Загальними зборами Товариства строком на 3 роки. Члени Наглядової ради акцiонерного Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть.  Договiр, що укладається з Головою або членом Наглядової ради, вiд iменi Товариства пiдписується Головою правлiння Товариства, якщо на пiдписання договору, Загальними зборами не уповноважено iншу особу. Однiєю iз умов договору, що укладається Товариством з Головою або членом Наглядової ради є умова про припинення їх повноважень та договору в разi припинення їх повноважень вiдповiдно до п.8.62, а також п.8.64  цього Статуту.

8.58.	Строк повноважень Наглядової ради починається з моменту її обрання й закiнчується з моменту обрання (переобрання) нового складу Наглядової ради.

8.59.	Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням Загальних зборiв Товариства. 

8.60.	Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування. 

8.61.	Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. 

8.62.	Голова або член Наглядової ради, який є представником акцiонера - юридичної особи, може бути вiдкликаний за рiшенням цього акцiонера (акцiонера-юридичної особи, який першим внiс пропозицiю щодо питання порядку денного Загальних зборiв стосовно кандидатури до складу Наглядової ради та пропозицiя була включена).

	Повноваження Голови або члена Наглядової ради, який є представником акцiонера - юридичної особи та вiдкликаний за рiшенням такого акцiонера (акцiонерiв) достроково припиняється без рiшення Загальних зборiв з одночасним припиненням договору, укладеного з ним як Головою або як з членом Наглядової, вiн не має права брати участь у засiданнях Наглядової ради а також голосувати на засiданнях.

8.63.	Повiдомлення про вiдкликання Голови або члена Наглядової ради, який є представником акцiонера - юридичної особи, подається в письмовiй формi Правлiнню Товариства за мiсцезнаходженням Товариства, яке негайно повiдомляє про це Ревiзiйну комiсiю та Наглядову раду.

8.64.	Повноваження Голови та членiв Наглядової ради, якi є представниками акцiонера - юридичної особи або акцiонера - фiзичної особи, достроково припиняються без рiшення Загальних зборiв з одночасним припиненням договору у разi припинення  юридичної особи - акцiонера або смертi фiзичної особи - акцiонера, а також у разi вибуття цих осiб зi складу акцiонерiв Товариства.

8.65.	Голова та члени Наглядової ради Товариства не можуть бути одночасно Головою та/або членами Правлiння та/або членами  Ревiзiйної комiсiї (ревiзором) Товариства.

8.66.	Член Наглядової ради, який є представником акцiонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження iншiй особi. 

8.67.	Акцiонер може мати необмежену кiлькiсть представникiв у Наглядовiй радi. Порядок дiяльностi представника акцiонера у Наглядовiй радi визначається самим акцiонером. 

8.68.	Загальнi  збори Товариства можуть встановити залежнiсть членства у Наглядовiй радi вiд кiлькостi акцiй, якими володiє акцiонер.

8.69.	До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством, а також повноваження переданi їй для вирiшення Загальними зборами акцiонерiв Товариства.

8.70.	До компетенцiї Наглядової ради належить: 

8.70.1.	Затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, зокрема, затвердження Положення про Корпоративного секретаря Товариства, Положення про Голову правлiння Товариства, в т.ч. внесення змiн та доповнень до них, крiм положень, затвердження яких вiдповiдно до законодавства та цього Статуту здiйснює Вищий орган Товариства. 

8.70.2.	Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв.

8.70.3.	Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння Товариства.

8.70.4.	Прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй. 

8.70.5.	Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства. 

8.70.6.	Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. 

8.70.7.	Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством. 

8.70.8.	Обрання та вiдкликання повноважень Голови i членiв Правлiння Товариства. 

8.70.9.	Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди. 

8.70.10. Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови правлiння Товариства вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння Товариства.

8.70.11. Обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства. 

8.70.12.Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством. 

8.70.13.	Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 

8.70.14.	Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом. 

8.70.15.	Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до законодавства. 

8.70.16.	Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб. 

8.70.17.	Винесення на затвердження Загальними зборами питання про приєднання i про затвердження договору про приєднання Товариства. В разi, якщо Товариство приєднується, Наглядова рада Товариства виносить на затвердження Загальних зборiв питання про затвердження передавального акту.

8.70.18.	Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй. 

8.70.19.	Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 

8.70.20.	Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 

8.70.21.	Надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй. 

8.70.22.	Погодження за поданням Правлiння Товариства органiзацiйної структури Товариства.

8.70.23.	За поданням  Правлiння Товариства погодження умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв.

8.70.24.	Надання дозволу Головi правлiння Товариства на видачу Товариством поручительств та гарантiй.

8.70.25.	Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 

	Погодження прийняття Правлiнням Товариства рiшення щодо вчинення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

8.70.26.	Прийняття рiшення щодо необхiдностi прийняття Загальними зборами Товариства рiшення про вчинення правочину у якому ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

8.70.27.	Прийняття рiшення про випуск облiгацiй Товариства на суму вiд 5 вiдсоткiв до 25 вiдсоткiв ринкової вартостi майна Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

8.70.28.	Прийняття рiшення  щодо   необхiдностi  прийняття Загальними зборами акцiонерiв рiшення про випуск облiгацiй на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв ринкової вартостi майна Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

8.70.29.	Розгляд та затвердження квартальних звiтiв, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акцiонерiв рiчних звiтiв, що подає Правлiння Товариства.

8.70.30.	Затвердження фiнансових планiв Товариства на рiк.

8.70.31.	Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства.

8.70.32.	Погодження проектiв Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, Положення про Правлiння Товариства, Положення про надання та збереження особливої iнформацiї Товариства, Положення про порядок розгляду  питань щодо розпорядження та використання майна Товариства,  в тому числi  змiн та доповнень до них. 

8.70.33.	Аналiз дiй Правлiння Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiя iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв та послуг.

8.70.34.	Виступ у разi потреби iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

8.70.35.	Надання Загальним зборам акцiонерiв Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства.

8.70.36.	За пропозицiєю Голови Наглядової ради Товариства обрання Корпоративного секретаря Товариства.  

8.70.37.	До реалiзацiї в процесi приватизацiї бiльш нiж 50  вiдсоткiв акцiй статутного капiталу Товариства, надання регiональному вiддiленню Фонду державного майна України по Черкаськiй областi пропозицiй щодо вiдповiдностi займанiй посадi Голови правлiння Товариства.

8.71.	До виключної компетенцiї Наглядової ради вiдноситься прийняття рiшень, вказаних у пунктах 8.70.1 - 8.70.34, 8.70.36 - 8.70.37.

8.72.	Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради акцiонерного Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством. 

8.73.	Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради становить менше половини її кiлькiсного складу, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради.

	В цьому випадку, якщо позачерговi Загальнi збори скликаються акцiонерами з питання обрання складу Наглядової ради, документально пiдтвердженi витрати акцiонерiв на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення вiдшкодовуються за рахунок коштiв Товариства, а Правлiння Товариства зобов'язано сприяти акцiонерам в процесi проведення позачергових Загальних зборiв.

	Головує на Загальних зборах, що скликаються вiдповiдно до абзацу першого цього пункту Голова наглядової ради, а в разi вiдсутностi - Голова правлiння Товариства, або особа, яка тимчасово здiйснює повноваження Голови правлiння. При неможливостi Голови наглядової ради, або Голови правлiння чи особи, яка тимчасово здiйснює повноваження Голови правлiння, головувати на Загальних зборах, головуючий на зборах обирається рiшенням Загальних зборiв.

	Обов'язок акцiонерiв, що володiють 10 вiдсотками акцiй i бiльше щодо скликання позачергових Загальних зборiв у випадку передбаченому абзацом першим цього пункту може бути встановлений договором, укладеним мiж акцiонерами. 

8.74.	Виконання повноважень члена Наглядової ради державними службовцями здiйснюється у випадках та в порядку, визначених законом. Виконання повноважень члена Наглядової ради особами, якi перебувають на службi в органах мiсцевого самоврядування, здiйснюється вiдповiдно до законодавства. 

8.75.	Голова Наглядової ради акцiонерного Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради, якщо iнше не передбачено законом, цим Статутом, або положенням про Наглядову раду.

8.76.	У разi якщо корпоративнi права держави перевищують 25 вiдсоткiв статутного капiталу Товариства, до складу Наглядової ради обов'язково включається представник регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Черкаськiй областi. 

8.77.	Головою Наглядової ради Товариства, у статутному капiталi якого корпоративнi права держави перевищують 50 вiдсоткiв, обирається представник регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Черкаськiй областi

8.78.	Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. 

8.79.	Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, якщо iнше не передбачено статутом акцiонерного Товариства, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та положенням про Наглядову раду. 

8.80.	У разi неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням, якщо iнше не передбачено Статутом або положенням про Наглядову раду акцiонерного Товариства. 

8.81.	Загальнi збори акцiонерного Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень всiх членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. 

	Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: 

8.81.1.	За його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi. 

8.81.2.	У разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я. 

8.81.3.	У разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради.

8.81.4.	У разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. 

8.81.5.  В iнших випадках передбачених цим статутом.

8.82.	Голова та члени Наглядової ради Товариства мають право брати участь з правом дорадчого голосу в засiданнях Правлiння Товариства, Ревiзiйної комiсiї, а також на Загальних зборах акцiонерiв Товариства.

8.83.	Голова Наглядової ради вiд iменi Товариства укладає з Головою правлiння Товариства контракт найму на роботу. 

8.84.	До реалiзацiї в процесi приватизацiї бiльш нiж 50 вiдсоткiв акцiй держави у статутному капiталi Товариства Контракт найму на роботу з Головою правлiння Товариства укладається регiональним вiддiленням Фонду державного майна України по Черкаськiй областi

8.85.	Наглядова рада має право:

8.85.1.	Отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.

8.85.2.	Заслуховувати звiти Правлiння Товариства, посадових осiб Товариства з окремих питань його дiяльностi.

8.85.3.	Залучати експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства.

8.86.	Наглядова рада не має права втручатися в оперативну дiяльнiсть Правлiння Товариства.

8.87.	Органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є черговi та позачерговi засiдання. Порядок скликання та проведення засiдання Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду. 

8.88.	Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не менше одного разу на три мiсяцi. Засiдання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше ? (статутом може бути передбачена бiльша кiлькiсть членiв наглядової ради, необхiдна для визнання її засiдань правомочними) вiд загальної кiлькостi її членiв. Рiшення на засiданнi Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало бiльше половини членiв Наглядової ради, якi беруть участь у її засiданнi (статутом може бути встановлена бiльша кiлькiсть голосiв, необхiдна для прийняття рiшення). У разi розподiлу голосiв порiвну, голос Голови наглядової ради є вирiшальним. 

	Член Наглядової ради, який є представником акцiонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження iншiй особi. 

8.89.	Засiдання Наглядової ради скликається за iнiцiативою Голови Наглядової ради, на вимогу її члена, Голови правлiння Товариства, Правлiння або його члена, Ревiзiйної комiсiї, представника профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу.

8.90.	З iнiцiативи Голови Наглядової ради Товариства внаслiдок особливих причин, що вимагають оперативностi в ухваленнi рiшення, рiшення Наглядової ради можуть бути прийнятi методом заочного голосування.

8.91.	У разi проведення засiдання Наглядової ради у формi заочного голосування, члени Наглядової ради зобов'язанi протягом установленого строку надати письмовi повiдомлення з результатами голосування з питань порядку денного безпосередньо до корпоративного секретаря Товариства або надiслати на адресу Товариства на iм'я Голови Наглядової ради.

8.92.	За пiдсумками заочного голосування Корпоративний секретар оформляє вiдповiдний протокол. Протокол засiдання Наглядової ради у формi заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання письмових повiдомлень. Протокол заочного голосування пiдписується головою та секретарем Наглядової ради. 

	Члени наглядової ради, що представляють iнтереси держави, голосують на Наглядових радах вiдповiдно до наданих регiональним вiддiленням Фонду державного майна України по Черкаськiй областi завдань щодо голосування. 

8.93.	У засiданнi Наглядової ради Товариства, у статутному капiталi якого є корпоративнi права держави, мають право брати участь з правом дорадчого голосу представники мiсцевого органу самоврядування та профспiлок або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу.

8.94.	Копiї протоколiв засiдань (методом заочного голосування) повиннi бути наданi Корпоративним секретарем будь-якому з членiв Наглядової ради Товариства на його вимогу протягом 3 (трьох) робочих днiв. 

8.95.	Головi Правлiння Товариства, а також iнiцiатору питання, розглянутого Наглядовою радою Товариства, надаються виписки з протоколiв її засiдання.

8.96.	Наглядова рада звiтує перед Загальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства.

8.97. 	Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень.

8.98.	Матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi Наглядової ради здiйснює Товариство.

1. Посада
	Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Бобкова Ольга Валентинiвна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	- -  -
4. Рік народження
	1961
5. Освіта
	Освiта вища. У 1987 роцi закiнчила Київський полiтехнiчний iнститут за спецiальнiстю "Iнженер-механiк" та здобула квалiфiкацiю спецiалiста з фiнансiв.
6. Стаж роботи (років)
	37
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	2016р. по сьогоднiшнiй час - головний спецiалiст вiддiлу Фонду державного майна України;
8. Опис
	Членом Наглядової ради Бобкову Ольгу Валентинiвну згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано. 

Особа не є акцiонером емiтента i не володiє часткою в статутному капiталi товариства. 

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний спецiалiст вiддiлу РВ ФДМУ. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Бобкова О.В. є представником акцiонера "юридичної особи" РВ ФДМУ по Черкаськiй областi (частка "юридичної особи" в статутному капiталi товариства 99.997583 %).

НАГЛЯДОВА РАДА АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. 

8.57.	Наглядова рада складається з 5 осiб, якi обираються Загальними зборами Товариства строком на 3 роки. Члени Наглядової ради акцiонерного Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть.  Договiр, що укладається з Головою або членом Наглядової ради, вiд iменi Товариства пiдписується Головою правлiння Товариства, якщо на пiдписання договору, Загальними зборами не уповноважено iншу особу. Однiєю iз умов договору, що укладається Товариством з Головою або членом Наглядової ради є умова про припинення їх повноважень та договору в разi припинення їх повноважень вiдповiдно до п.8.62, а також п.8.64  цього Статуту.

8.58.	Строк повноважень Наглядової ради починається з моменту її обрання й закiнчується з моменту обрання (переобрання) нового складу Наглядової ради.

8.59.	Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням Загальних зборiв Товариства. 

8.60.	Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування. 

8.61.	Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. 

8.62.	Голова або член Наглядової ради, який є представником акцiонера - юридичної особи, може бути вiдкликаний за рiшенням цього акцiонера (акцiонера-юридичної особи, який першим внiс пропозицiю щодо питання порядку денного Загальних зборiв стосовно кандидатури до складу Наглядової ради та пропозицiя була включена).

	Повноваження Голови або члена Наглядової ради, який є представником акцiонера - юридичної особи та вiдкликаний за рiшенням такого акцiонера (акцiонерiв) достроково припиняється без рiшення Загальних зборiв з одночасним припиненням договору, укладеного з ним як Головою або як з членом Наглядової, вiн не має права брати участь у засiданнях Наглядової ради а також голосувати на засiданнях.

8.63.	Повiдомлення про вiдкликання Голови або члена Наглядової ради, який є представником акцiонера - юридичної особи, подається в письмовiй формi Правлiнню Товариства за мiсцезнаходженням Товариства, яке негайно повiдомляє про це Ревiзiйну комiсiю та Наглядову раду.

8.64.	Повноваження Голови та членiв Наглядової ради, якi є представниками акцiонера - юридичної особи або акцiонера - фiзичної особи, достроково припиняються без рiшення Загальних зборiв з одночасним припиненням договору у разi припинення  юридичної особи - акцiонера або смертi фiзичної особи - акцiонера, а також у разi вибуття цих осiб зi складу акцiонерiв Товариства.

8.65.	Голова та члени Наглядової ради Товариства не можуть бути одночасно Головою та/або членами Правлiння та/або членами  Ревiзiйної комiсiї (ревiзором) Товариства.

8.66.	Член Наглядової ради, який є представником акцiонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження iншiй особi. 

8.67.	Акцiонер може мати необмежену кiлькiсть представникiв у Наглядовiй радi. Порядок дiяльностi представника акцiонера у Наглядовiй радi визначається самим акцiонером. 

8.68.	Загальнi  збори Товариства можуть встановити залежнiсть членства у Наглядовiй радi вiд кiлькостi акцiй, якими володiє акцiонер.

8.69.	До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством, а також повноваження переданi їй для вирiшення Загальними зборами акцiонерiв Товариства.

8.70.	До компетенцiї Наглядової ради належить: 

8.70.1.	Затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, зокрема, затвердження Положення про Корпоративного секретаря Товариства, Положення про Голову правлiння Товариства, в т.ч. внесення змiн та доповнень до них, крiм положень, затвердження яких вiдповiдно до законодавства та цього Статуту здiйснює Вищий орган Товариства. 

8.70.2.	Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв.

8.70.3.	Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння Товариства.

8.70.4.	Прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй. 

8.70.5.	Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства. 

8.70.6.	Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. 

8.70.7.	Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством. 

8.70.8.	Обрання та вiдкликання повноважень Голови i членiв Правлiння Товариства. 

8.70.9.	Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди. 

8.70.10. Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови правлiння Товариства вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння Товариства.

8.70.11. Обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства. 

8.70.12.Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством. 

8.70.13.	Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 

8.70.14.	Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом. 

8.70.15.	Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до законодавства. 

8.70.16.	Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб. 

8.70.17.	Винесення на затвердження Загальними зборами питання про приєднання i про затвердження договору про приєднання Товариства. В разi, якщо Товариство приєднується, Наглядова рада Товариства виносить на затвердження Загальних зборiв питання про затвердження передавального акту.

8.70.18.	Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй. 

8.70.19.	Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 

8.70.20.	Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 

8.70.21.	Надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй. 

8.70.22.	Погодження за поданням Правлiння Товариства органiзацiйної структури Товариства.

8.70.23.	За поданням  Правлiння Товариства погодження умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв.

8.70.24.	Надання дозволу Головi правлiння Товариства на видачу Товариством поручительств та гарантiй.

8.70.25.	Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 

	Погодження прийняття Правлiнням Товариства рiшення щодо вчинення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

8.70.26.	Прийняття рiшення щодо необхiдностi прийняття Загальними зборами Товариства рiшення про вчинення правочину у якому ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

8.70.27.	Прийняття рiшення про випуск облiгацiй Товариства на суму вiд 5 вiдсоткiв до 25 вiдсоткiв ринкової вартостi майна Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

8.70.28.	Прийняття рiшення  щодо   необхiдностi  прийняття Загальними зборами акцiонерiв рiшення про випуск облiгацiй на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв ринкової вартостi майна Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

8.70.29.	Розгляд та затвердження квартальних звiтiв, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акцiонерiв рiчних звiтiв, що подає Правлiння Товариства.

8.70.30.	Затвердження фiнансових планiв Товариства на рiк.

8.70.31.	Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства.

8.70.32.	Погодження проектiв Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, Положення про Правлiння Товариства, Положення про надання та збереження особливої iнформацiї Товариства, Положення про порядок розгляду  питань щодо розпорядження та використання майна Товариства,  в тому числi  змiн та доповнень до них. 

8.70.33.	Аналiз дiй Правлiння Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiя iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв та послуг.

8.70.34.	Виступ у разi потреби iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

8.70.35.	Надання Загальним зборам акцiонерiв Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства.

8.70.36.	За пропозицiєю Голови Наглядової ради Товариства обрання Корпоративного секретаря Товариства.  

8.70.37.	До реалiзацiї в процесi приватизацiї бiльш нiж 50  вiдсоткiв акцiй статутного капiталу Товариства, надання регiональному вiддiленню Фонду державного майна України по Черкаськiй областi пропозицiй щодо вiдповiдностi займанiй посадi Голови правлiння Товариства.

8.71.	До виключної компетенцiї Наглядової ради вiдноситься прийняття рiшень, вказаних у пунктах 8.70.1 - 8.70.34, 8.70.36 - 8.70.37.

8.72.	Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради акцiонерного Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством. 

8.73.	Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради становить менше половини її кiлькiсного складу, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради.

	В цьому випадку, якщо позачерговi Загальнi збори скликаються акцiонерами з питання обрання складу Наглядової ради, документально пiдтвердженi витрати акцiонерiв на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення вiдшкодовуються за рахунок коштiв Товариства, а Правлiння Товариства зобов'язано сприяти акцiонерам в процесi проведення позачергових Загальних зборiв.

	Головує на Загальних зборах, що скликаються вiдповiдно до абзацу першого цього пункту Голова наглядової ради, а в разi вiдсутностi - Голова правлiння Товариства, або особа, яка тимчасово здiйснює повноваження Голови правлiння. При неможливостi Голови наглядової ради, або Голови правлiння чи особи, яка тимчасово здiйснює повноваження Голови правлiння, головувати на Загальних зборах, головуючий на зборах обирається рiшенням Загальних зборiв.

	Обов'язок акцiонерiв, що володiють 10 вiдсотками акцiй i бiльше щодо скликання позачергових Загальних зборiв у випадку передбаченому абзацом першим цього пункту може бути встановлений договором, укладеним мiж акцiонерами. 

8.74.	Виконання повноважень члена Наглядової ради державними службовцями здiйснюється у випадках та в порядку, визначених законом. Виконання повноважень члена Наглядової ради особами, якi перебувають на службi в органах мiсцевого самоврядування, здiйснюється вiдповiдно до законодавства. 

8.75.	Голова Наглядової ради акцiонерного Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради, якщо iнше не передбачено законом, цим Статутом, або положенням про Наглядову раду.

8.76.	У разi якщо корпоративнi права держави перевищують 25 вiдсоткiв статутного капiталу Товариства, до складу Наглядової ради обов'язково включається представник регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Черкаськiй областi. 

8.77.	Головою Наглядової ради Товариства, у статутному капiталi якого корпоративнi права держави перевищують 50 вiдсоткiв, обирається представник регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Черкаськiй областi

8.78.	Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. 

8.79.	Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, якщо iнше не передбачено статутом акцiонерного Товариства, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та положенням про Наглядову раду. 

8.80.	У разi неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням, якщо iнше не передбачено Статутом або положенням про Наглядову раду акцiонерного Товариства. 

8.81.	Загальнi збори акцiонерного Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень всiх членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. 

	Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: 

8.81.1.	За його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi. 

8.81.2.	У разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я. 

8.81.3.	У разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради.

8.81.4.	У разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. 

8.81.5.  В iнших випадках передбачених цим статутом.

8.82.	Голова та члени Наглядової ради Товариства мають право брати участь з правом дорадчого голосу в засiданнях Правлiння Товариства, Ревiзiйної комiсiї, а також на Загальних зборах акцiонерiв Товариства.

8.83.	Голова Наглядової ради вiд iменi Товариства укладає з Головою правлiння Товариства контракт найму на роботу. 

8.84.	До реалiзацiї в процесi приватизацiї бiльш нiж 50 вiдсоткiв акцiй держави у статутному капiталi Товариства Контракт найму на роботу з Головою правлiння Товариства укладається регiональним вiддiленням Фонду державного майна України по Черкаськiй областi

8.85.	Наглядова рада має право:

8.85.1.	Отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.

8.85.2.	Заслуховувати звiти Правлiння Товариства, посадових осiб Товариства з окремих питань його дiяльностi.

8.85.3.	Залучати експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства.

8.86.	Наглядова рада не має права втручатися в оперативну дiяльнiсть Правлiння Товариства.

8.87.	Органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є черговi та позачерговi засiдання. Порядок скликання та проведення засiдання Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду. 

8.88.	Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не менше одного разу на три мiсяцi. Засiдання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше ? (статутом може бути передбачена бiльша кiлькiсть членiв наглядової ради, необхiдна для визнання її засiдань правомочними) вiд загальної кiлькостi її членiв. Рiшення на засiданнi Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало бiльше половини членiв Наглядової ради, якi беруть участь у її засiданнi (статутом може бути встановлена бiльша кiлькiсть голосiв, необхiдна для прийняття рiшення). У разi розподiлу голосiв порiвну, голос Голови наглядової ради є вирiшальним. 

	Член Наглядової ради, який є представником акцiонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження iншiй особi. 

8.89.	Засiдання Наглядової ради скликається за iнiцiативою Голови Наглядової ради, на вимогу її члена, Голови правлiння Товариства, Правлiння або його члена, Ревiзiйної комiсiї, представника профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу.

8.90.	З iнiцiативи Голови Наглядової ради Товариства внаслiдок особливих причин, що вимагають оперативностi в ухваленнi рiшення, рiшення Наглядової ради можуть бути прийнятi методом заочного голосування.

8.91.	У разi проведення засiдання Наглядової ради у формi заочного голосування, члени Наглядової ради зобов'язанi протягом установленого строку надати письмовi повiдомлення з результатами голосування з питань порядку денного безпосередньо до корпоративного секретаря Товариства або надiслати на адресу Товариства на iм'я Голови Наглядової ради.

8.92.	За пiдсумками заочного голосування Корпоративний секретар оформляє вiдповiдний протокол. Протокол засiдання Наглядової ради у формi заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання письмових повiдомлень. Протокол заочного голосування пiдписується головою та секретарем Наглядової ради. 

	Члени наглядової ради, що представляють iнтереси держави, голосують на Наглядових радах вiдповiдно до наданих регiональним вiддiленням Фонду державного майна України по Черкаськiй областi завдань щодо голосування. 

8.93.	У засiданнi Наглядової ради Товариства, у статутному капiталi якого є корпоративнi права держави, мають право брати участь з правом дорадчого голосу представники мiсцевого органу самоврядування та профспiлок або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу.

8.94.	Копiї протоколiв засiдань (методом заочного голосування) повиннi бути наданi Корпоративним секретарем будь-якому з членiв Наглядової ради Товариства на його вимогу протягом 3 (трьох) робочих днiв. 

8.95.	Головi Правлiння Товариства, а також iнiцiатору питання, розглянутого Наглядовою радою Товариства, надаються виписки з протоколiв її засiдання.

8.96.	Наглядова рада звiтує перед Загальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства.

8.97. 	Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень.

8.98.	Матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi Наглядової ради здiйснює Товариство.

1) Посада

	Член Наглядової ради

2) Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або повне найменування юридичної особи

	Заставенко Євдокiя Макарiвна

3) Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

	- -  -

4) Рiк народження

	1961

5) Освiта

	Освiта вища. У 1983 роцi закiнчила Київський державний унiверситет за спецiальнiстю "Хiмiк-викладач".

6) Стаж роботи (рокiв)

	32

7) Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав

	- 2016 - по сьогоднiшнiй час начальник вiддiлу РВ ФДМУ

2012р. - 2016 заступник начальника вiддiлу РВ ФДМУ.

8) Дата набуття повноважень та термiн, на який обрано (призначено)

	28.08.2014, обрано на 3 роки

9) Опис

	Членом Наглядової ради Заставенко Євдокiю Макарiвну, згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано. 

Особа не є акцiонером емiтента i не володiє часткою в статутному капiталi товариства. 

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник начальника вiддiлу РВ ФДМУ. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заставенко Є.М. є представником акцiонера "юридичної особи" РВ ФДМУ по Черкаськiй областi (частка "юридичної особи" в статутному капiталi товариства 99.997583 %).

НАГЛЯДОВА РАДА АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. 

8.57.	Наглядова рада складається з 5 осiб, якi обираються Загальними зборами Товариства строком на 3 роки. Члени Наглядової ради акцiонерного Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть.  Договiр, що укладається з Головою або членом Наглядової ради, вiд iменi Товариства пiдписується Головою правлiння Товариства, якщо на пiдписання договору, Загальними зборами не уповноважено iншу особу. Однiєю iз умов договору, що укладається Товариством з Головою або членом Наглядової ради є умова про припинення їх повноважень та договору в разi припинення їх повноважень вiдповiдно до п.8.62, а також п.8.64  цього Статуту.

8.58.	Строк повноважень Наглядової ради починається з моменту її обрання й закiнчується з моменту обрання (переобрання) нового складу Наглядової ради.

8.59.	Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням Загальних зборiв Товариства. 

8.60.	Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування. 

8.61.	Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. 

8.62.	Голова або член Наглядової ради, який є представником акцiонера - юридичної особи, може бути вiдкликаний за рiшенням цього акцiонера (акцiонера-юридичної особи, який першим внiс пропозицiю щодо питання порядку денного Загальних зборiв стосовно кандидатури до складу Наглядової ради та пропозицiя була включена).

	Повноваження Голови або члена Наглядової ради, який є представником акцiонера - юридичної особи та вiдкликаний за рiшенням такого акцiонера (акцiонерiв) достроково припиняється без рiшення Загальних зборiв з одночасним припиненням договору, укладеного з ним як Головою або як з членом Наглядової, вiн не має права брати участь у засiданнях Наглядової ради а також голосувати на засiданнях.

8.63.	Повiдомлення про вiдкликання Голови або члена Наглядової ради, який є представником акцiонера - юридичної особи, подається в письмовiй формi Правлiнню Товариства за мiсцезнаходженням Товариства, яке негайно повiдомляє про це Ревiзiйну комiсiю та Наглядову раду.

8.64.	Повноваження Голови та членiв Наглядової ради, якi є представниками акцiонера - юридичної особи або акцiонера - фiзичної особи, достроково припиняються без рiшення Загальних зборiв з одночасним припиненням договору у разi припинення  юридичної особи - акцiонера або смертi фiзичної особи - акцiонера, а також у разi вибуття цих осiб зi складу акцiонерiв Товариства.

8.65.	Голова та члени Наглядової ради Товариства не можуть бути одночасно Головою та/або членами Правлiння та/або членами  Ревiзiйної комiсiї (ревiзором) Товариства.

8.66.	Член Наглядової ради, який є представником акцiонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження iншiй особi. 

8.67.	Акцiонер може мати необмежену кiлькiсть представникiв у Наглядовiй радi. Порядок дiяльностi представника акцiонера у Наглядовiй радi визначається самим акцiонером. 

8.68.	Загальнi  збори Товариства можуть встановити залежнiсть членства у Наглядовiй радi вiд кiлькостi акцiй, якими володiє акцiонер.

8.69.	До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством, а також повноваження переданi їй для вирiшення Загальними зборами акцiонерiв Товариства.

8.70.	До компетенцiї Наглядової ради належить: 

8.70.1.	Затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, зокрема, затвердження Положення про Корпоративного секретаря Товариства, Положення про Голову правлiння Товариства, в т.ч. внесення змiн та доповнень до них, крiм положень, затвердження яких вiдповiдно до законодавства та цього Статуту здiйснює Вищий орган Товариства. 

8.70.2.	Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв.

8.70.3.	Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння Товариства.

8.70.4.	Прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй. 

8.70.5.	Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства. 

8.70.6.	Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. 

8.70.7.	Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством. 

8.70.8.	Обрання та вiдкликання повноважень Голови i членiв Правлiння Товариства. 

8.70.9.	Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди. 

8.70.10. Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови правлiння Товариства вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння Товариства.

8.70.11. Обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства. 

8.70.12.Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством. 

8.70.13.	Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 

8.70.14.	Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом. 

8.70.15.	Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до законодавства. 

8.70.16.	Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб. 

8.70.17.	Винесення на затвердження Загальними зборами питання про приєднання i про затвердження договору про приєднання Товариства. В разi, якщо Товариство приєднується, Наглядова рада Товариства виносить на затвердження Загальних зборiв питання про затвердження передавального акту.

8.70.18.	Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй. 

8.70.19.	Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 

8.70.20.	Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 

8.70.21.	Надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй. 

8.70.22.	Погодження за поданням Правлiння Товариства органiзацiйної структури Товариства.

8.70.23.	За поданням  Правлiння Товариства погодження умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв.

8.70.24.	Надання дозволу Головi правлiння Товариства на видачу Товариством поручительств та гарантiй.

8.70.25.	Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 

	Погодження прийняття Правлiнням Товариства рiшення щодо вчинення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

8.70.26.	Прийняття рiшення щодо необхiдностi прийняття Загальними зборами Товариства рiшення про вчинення правочину у якому ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

8.70.27.	Прийняття рiшення про випуск облiгацiй Товариства на суму вiд 5 вiдсоткiв до 25 вiдсоткiв ринкової вартостi майна Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

8.70.28.	Прийняття рiшення  щодо   необхiдностi  прийняття Загальними зборами акцiонерiв рiшення про випуск облiгацiй на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв ринкової вартостi майна Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

8.70.29.	Розгляд та затвердження квартальних звiтiв, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акцiонерiв рiчних звiтiв, що подає Правлiння Товариства.

8.70.30.	Затвердження фiнансових планiв Товариства на рiк.

8.70.31.	Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства.

8.70.32.	Погодження проектiв Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, Положення про Правлiння Товариства, Положення про надання та збереження особливої iнформацiї Товариства, Положення про порядок розгляду  питань щодо розпорядження та використання майна Товариства,  в тому числi  змiн та доповнень до них. 

8.70.33.	Аналiз дiй Правлiння Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiя iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв та послуг.

8.70.34.	Виступ у разi потреби iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

8.70.35.	Надання Загальним зборам акцiонерiв Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства.

8.70.36.	За пропозицiєю Голови Наглядової ради Товариства обрання Корпоративного секретаря Товариства.  

8.70.37.	До реалiзацiї в процесi приватизацiї бiльш нiж 50  вiдсоткiв акцiй статутного капiталу Товариства, надання регiональному вiддiленню Фонду державного майна України по Черкаськiй областi пропозицiй щодо вiдповiдностi займанiй посадi Голови правлiння Товариства.

8.71.	До виключної компетенцiї Наглядової ради вiдноситься прийняття рiшень, вказаних у пунктах 8.70.1 - 8.70.34, 8.70.36 - 8.70.37.

8.72.	Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради акцiонерного Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством. 

8.73.	Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради становить менше половини її кiлькiсного складу, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради.

	В цьому випадку, якщо позачерговi Загальнi збори скликаються акцiонерами з питання обрання складу Наглядової ради, документально пiдтвердженi витрати акцiонерiв на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення вiдшкодовуються за рахунок коштiв Товариства, а Правлiння Товариства зобов'язано сприяти акцiонерам в процесi проведення позачергових Загальних зборiв.

	Головує на Загальних зборах, що скликаються вiдповiдно до абзацу першого цього пункту Голова наглядової ради, а в разi вiдсутностi - Голова правлiння Товариства, або особа, яка тимчасово здiйснює повноваження Голови правлiння. При неможливостi Голови наглядової ради, або Голови правлiння чи особи, яка тимчасово здiйснює повноваження Голови правлiння, головувати на Загальних зборах, головуючий на зборах обирається рiшенням Загальних зборiв.

	Обов'язок акцiонерiв, що володiють 10 вiдсотками акцiй i бiльше щодо скликання позачергових Загальних зборiв у випадку передбаченому абзацом першим цього пункту може бути встановлений договором, укладеним мiж акцiонерами. 

8.74.	Виконання повноважень члена Наглядової ради державними службовцями здiйснюється у випадках та в порядку, визначених законом. Виконання повноважень члена Наглядової ради особами, якi перебувають на службi в органах мiсцевого самоврядування, здiйснюється вiдповiдно до законодавства. 

8.75.	Голова Наглядової ради акцiонерного Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради, якщо iнше не передбачено законом, цим Статутом, або положенням про Наглядову раду.

8.76.	У разi якщо корпоративнi права держави перевищують 25 вiдсоткiв статутного капiталу Товариства, до складу Наглядової ради обов'язково включається представник регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Черкаськiй областi. 

8.77.	Головою Наглядової ради Товариства, у статутному капiталi якого корпоративнi права держави перевищують 50 вiдсоткiв, обирається представник регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Черкаськiй областi

8.78.	Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. 

8.79.	Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, якщо iнше не передбачено статутом акцiонерного Товариства, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та положенням про Наглядову раду. 

8.80.	У разi неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням, якщо iнше не передбачено Статутом або положенням про Наглядову раду акцiонерного Товариства. 

8.81.	Загальнi збори акцiонерного Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень всiх членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. 

	Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: 

8.81.1.	За його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi. 

8.81.2.	У разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я. 

8.81.3.	У разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради.

8.81.4.	У разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. 

8.81.5.  В iнших випадках передбачених цим статутом.

8.82.	Голова та члени Наглядової ради Товариства мають право брати участь з правом дорадчого голосу в засiданнях Правлiння Товариства, Ревiзiйної комiсiї, а також на Загальних зборах акцiонерiв Товариства.

8.83.	Голова Наглядової ради вiд iменi Товариства укладає з Головою правлiння Товариства контракт найму на роботу. 

8.84.	До реалiзацiї в процесi приватизацiї бiльш нiж 50 вiдсоткiв акцiй держави у статутному капiталi Товариства Контракт найму на роботу з Головою правлiння Товариства укладається регiональним вiддiленням Фонду державного майна України по Черкаськiй областi

8.85.	Наглядова рада має право:

8.85.1.	Отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.

8.85.2.	Заслуховувати звiти Правлiння Товариства, посадових осiб Товариства з окремих питань його дiяльностi.

8.85.3.	Залучати експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства.

8.86.	Наглядова рада не має права втручатися в оперативну дiяльнiсть Правлiння Товариства.

8.87.	Органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є черговi та позачерговi засiдання. Порядок скликання та проведення засiдання Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду. 

8.88.	Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не менше одного разу на три мiсяцi. Засiдання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше ? (статутом може бути передбачена бiльша кiлькiсть членiв наглядової ради, необхiдна для визнання її засiдань правомочними) вiд загальної кiлькостi її членiв. Рiшення на засiданнi Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало бiльше половини членiв Наглядової ради, якi беруть участь у її засiданнi (статутом може бути встановлена бiльша кiлькiсть голосiв, необхiдна для прийняття рiшення). У разi розподiлу голосiв порiвну, голос Голови наглядової ради є вирiшальним. 

	Член Наглядової ради, який є представником акцiонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження iншiй особi. 

8.89.	Засiдання Наглядової ради скликається за iнiцiативою Голови Наглядової ради, на вимогу її члена, Голови правлiння Товариства, Правлiння або його члена, Ревiзiйної комiсiї, представника профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу.

8.90.	З iнiцiативи Голови Наглядової ради Товариства внаслiдок особливих причин, що вимагають оперативностi в ухваленнi рiшення, рiшення Наглядової ради можуть бути прийнятi методом заочного голосування.

8.91.	У разi проведення засiдання Наглядової ради у формi заочного голосування, члени Наглядової ради зобов'язанi протягом установленого строку надати письмовi повiдомлення з результатами голосування з питань порядку денного безпосередньо до корпоративного секретаря Товариства або надiслати на адресу Товариства на iм'я Голови Наглядової ради.

8.92.	За пiдсумками заочного голосування Корпоративний секретар оформляє вiдповiдний протокол. Протокол засiдання Наглядової ради у формi заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання письмових повiдомлень. Протокол заочного голосування пiдписується головою та секретарем Наглядової ради. 

	Члени наглядової ради, що представляють iнтереси держави, голосують на Наглядових радах вiдповiдно до наданих регiональним вiддiленням Фонду державного майна України по Черкаськiй областi завдань щодо голосування. 

8.93.	У засiданнi Наглядової ради Товариства, у статутному капiталi якого є корпоративнi права держави, мають право брати участь з правом дорадчого голосу представники мiсцевого органу самоврядування та профспiлок або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу.

8.94.	Копiї протоколiв засiдань (методом заочного голосування) повиннi бути наданi Корпоративним секретарем будь-якому з членiв Наглядової ради Товариства на його вимогу протягом 3 (трьох) робочих днiв. 

8.95.	Головi Правлiння Товариства, а також iнiцiатору питання, розглянутого Наглядовою радою Товариства, надаються виписки з протоколiв її засiдання.

8.96.	Наглядова рада звiтує перед Загальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства.

8.97. 	Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень.

8.98.	Матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi Наглядової ради здiйснює Товариство.

1. Посада
	Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Вдовиця Iрина Вiкторiвна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	- -  -
4. Рік народження
	1979
5. Освіта
	Освiта вища. У 2003 роцi закiнчив Черкаський державний технологiчний унiверситет за спецiальнiстю "Менеджер-економiст".
6. Стаж роботи (років)
	15
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	2012р. - по сьогоднiшнiй час - головний спецiалiст вiддiлу РВ ФДМУ.
8. Опис
	Членом Наглядової ради Вдовицю Iрину Вiкторiвну, згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано. 

Особа не є акцiонером емiтента i не володiє часткою в статутному капiталi товариства. 

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Головний спецiалiст вiддiлу РВ ФДМУ. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Вдовиця I.В. є представником акцiонера "юридичної особи" РВ ФДМУ по Черкаськiй областi (частка "юридичної особи" в статутному капiталi товариства 99.997583 %).

НАГЛЯДОВА РАДА АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. 

8.57.	Наглядова рада складається з 5 осiб, якi обираються Загальними зборами Товариства строком на 3 роки. Члени Наглядової ради акцiонерного Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть.  Договiр, що укладається з Головою або членом Наглядової ради, вiд iменi Товариства пiдписується Головою правлiння Товариства, якщо на пiдписання договору, Загальними зборами не уповноважено iншу особу. Однiєю iз умов договору, що укладається Товариством з Головою або членом Наглядової ради є умова про припинення їх повноважень та договору в разi припинення їх повноважень вiдповiдно до п.8.62, а також п.8.64  цього Статуту.

8.58.	Строк повноважень Наглядової ради починається з моменту її обрання й закiнчується з моменту обрання (переобрання) нового складу Наглядової ради.

8.59.	Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням Загальних зборiв Товариства. 

8.60.	Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування. 

8.61.	Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. 

8.62.	Голова або член Наглядової ради, який є представником акцiонера - юридичної особи, може бути вiдкликаний за рiшенням цього акцiонера (акцiонера-юридичної особи, який першим внiс пропозицiю щодо питання порядку денного Загальних зборiв стосовно кандидатури до складу Наглядової ради та пропозицiя була включена).

	Повноваження Голови або члена Наглядової ради, який є представником акцiонера - юридичної особи та вiдкликаний за рiшенням такого акцiонера (акцiонерiв) достроково припиняється без рiшення Загальних зборiв з одночасним припиненням договору, укладеного з ним як Головою або як з членом Наглядової, вiн не має права брати участь у засiданнях Наглядової ради а також голосувати на засiданнях.

8.63.	Повiдомлення про вiдкликання Голови або члена Наглядової ради, який є представником акцiонера - юридичної особи, подається в письмовiй формi Правлiнню Товариства за мiсцезнаходженням Товариства, яке негайно повiдомляє про це Ревiзiйну комiсiю та Наглядову раду.

8.64.	Повноваження Голови та членiв Наглядової ради, якi є представниками акцiонера - юридичної особи або акцiонера - фiзичної особи, достроково припиняються без рiшення Загальних зборiв з одночасним припиненням договору у разi припинення  юридичної особи - акцiонера або смертi фiзичної особи - акцiонера, а також у разi вибуття цих осiб зi складу акцiонерiв Товариства.

8.65.	Голова та члени Наглядової ради Товариства не можуть бути одночасно Головою та/або членами Правлiння та/або членами  Ревiзiйної комiсiї (ревiзором) Товариства.

8.66.	Член Наглядової ради, який є представником акцiонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження iншiй особi. 

8.67.	Акцiонер може мати необмежену кiлькiсть представникiв у Наглядовiй радi. Порядок дiяльностi представника акцiонера у Наглядовiй радi визначається самим акцiонером. 

8.68.	Загальнi  збори Товариства можуть встановити залежнiсть членства у Наглядовiй радi вiд кiлькостi акцiй, якими володiє акцiонер.

8.69.	До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством, а також повноваження переданi їй для вирiшення Загальними зборами акцiонерiв Товариства.

8.70.	До компетенцiї Наглядової ради належить: 

8.70.1.	Затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, зокрема, затвердження Положення про Корпоративного секретаря Товариства, Положення про Голову правлiння Товариства, в т.ч. внесення змiн та доповнень до них, крiм положень, затвердження яких вiдповiдно до законодавства та цього Статуту здiйснює Вищий орган Товариства. 

8.70.2.	Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв.

8.70.3.	Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння Товариства.

8.70.4.	Прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй. 

8.70.5.	Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства. 

8.70.6.	Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. 

8.70.7.	Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством. 

8.70.8.	Обрання та вiдкликання повноважень Голови i членiв Правлiння Товариства. 

8.70.9.	Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди. 

8.70.10. Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови правлiння Товариства вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння Товариства.

8.70.11. Обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства. 

8.70.12.Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством. 

8.70.13.	Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 

8.70.14.	Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом. 

8.70.15.	Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до законодавства. 

8.70.16.	Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб. 

8.70.17.	Винесення на затвердження Загальними зборами питання про приєднання i про затвердження договору про приєднання Товариства. В разi, якщо Товариство приєднується, Наглядова рада Товариства виносить на затвердження Загальних зборiв питання про затвердження передавального акту.

8.70.18.	Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй. 

8.70.19.	Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 

8.70.20.	Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 

8.70.21.	Надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй. 

8.70.22.	Погодження за поданням Правлiння Товариства органiзацiйної структури Товариства.

8.70.23.	За поданням  Правлiння Товариства погодження умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв.

8.70.24.	Надання дозволу Головi правлiння Товариства на видачу Товариством поручительств та гарантiй.

8.70.25.	Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 

	Погодження прийняття Правлiнням Товариства рiшення щодо вчинення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

8.70.26.	Прийняття рiшення щодо необхiдностi прийняття Загальними зборами Товариства рiшення про вчинення правочину у якому ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

8.70.27.	Прийняття рiшення про випуск облiгацiй Товариства на суму вiд 5 вiдсоткiв до 25 вiдсоткiв ринкової вартостi майна Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

8.70.28.	Прийняття рiшення  щодо   необхiдностi  прийняття Загальними зборами акцiонерiв рiшення про випуск облiгацiй на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв ринкової вартостi майна Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

8.70.29.	Розгляд та затвердження квартальних звiтiв, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акцiонерiв рiчних звiтiв, що подає Правлiння Товариства.

8.70.30.	Затвердження фiнансових планiв Товариства на рiк.

8.70.31.	Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства.

8.70.32.	Погодження проектiв Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, Положення про Правлiння Товариства, Положення про надання та збереження особливої iнформацiї Товариства, Положення про порядок розгляду  питань щодо розпорядження та використання майна Товариства,  в тому числi  змiн та доповнень до них. 

8.70.33.	Аналiз дiй Правлiння Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiя iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв та послуг.

8.70.34.	Виступ у разi потреби iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

8.70.35.	Надання Загальним зборам акцiонерiв Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства.

8.70.36.	За пропозицiєю Голови Наглядової ради Товариства обрання Корпоративного секретаря Товариства.  

8.70.37.	До реалiзацiї в процесi приватизацiї бiльш нiж 50  вiдсоткiв акцiй статутного капiталу Товариства, надання регiональному вiддiленню Фонду державного майна України по Черкаськiй областi пропозицiй щодо вiдповiдностi займанiй посадi Голови правлiння Товариства.

8.71.	До виключної компетенцiї Наглядової ради вiдноситься прийняття рiшень, вказаних у пунктах 8.70.1 - 8.70.34, 8.70.36 - 8.70.37.

8.72.	Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради акцiонерного Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством. 

8.73.	Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради становить менше половини її кiлькiсного складу, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради.

	В цьому випадку, якщо позачерговi Загальнi збори скликаються акцiонерами з питання обрання складу Наглядової ради, документально пiдтвердженi витрати акцiонерiв на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення вiдшкодовуються за рахунок коштiв Товариства, а Правлiння Товариства зобов'язано сприяти акцiонерам в процесi проведення позачергових Загальних зборiв.

	Головує на Загальних зборах, що скликаються вiдповiдно до абзацу першого цього пункту Голова наглядової ради, а в разi вiдсутностi - Голова правлiння Товариства, або особа, яка тимчасово здiйснює повноваження Голови правлiння. При неможливостi Голови наглядової ради, або Голови правлiння чи особи, яка тимчасово здiйснює повноваження Голови правлiння, головувати на Загальних зборах, головуючий на зборах обирається рiшенням Загальних зборiв.

	Обов'язок акцiонерiв, що володiють 10 вiдсотками акцiй i бiльше щодо скликання позачергових Загальних зборiв у випадку передбаченому абзацом першим цього пункту може бути встановлений договором, укладеним мiж акцiонерами. 

8.74.	Виконання повноважень члена Наглядової ради державними службовцями здiйснюється у випадках та в порядку, визначених законом. Виконання повноважень члена Наглядової ради особами, якi перебувають на службi в органах мiсцевого самоврядування, здiйснюється вiдповiдно до законодавства. 

8.75.	Голова Наглядової ради акцiонерного Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради, якщо iнше не передбачено законом, цим Статутом, або положенням про Наглядову раду.

8.76.	У разi якщо корпоративнi права держави перевищують 25 вiдсоткiв статутного капiталу Товариства, до складу Наглядової ради обов'язково включається представник регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Черкаськiй областi. 

8.77.	Головою Наглядової ради Товариства, у статутному капiталi якого корпоративнi права держави перевищують 50 вiдсоткiв, обирається представник регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Черкаськiй областi

8.78.	Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. 

8.79.	Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, якщо iнше не передбачено статутом акцiонерного Товариства, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та положенням про Наглядову раду. 

8.80.	У разi неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням, якщо iнше не передбачено Статутом або положенням про Наглядову раду акцiонерного Товариства. 

8.81.	Загальнi збори акцiонерного Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень всiх членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. 

	Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: 

8.81.1.	За його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi. 

8.81.2.	У разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я. 

8.81.3.	У разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради.

8.81.4.	У разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. 

8.81.5.  В iнших випадках передбачених цим статутом.

8.82.	Голова та члени Наглядової ради Товариства мають право брати участь з правом дорадчого голосу в засiданнях Правлiння Товариства, Ревiзiйної комiсiї, а також на Загальних зборах акцiонерiв Товариства.

8.83.	Голова Наглядової ради вiд iменi Товариства укладає з Головою правлiння Товариства контракт найму на роботу. 

8.84.	До реалiзацiї в процесi приватизацiї бiльш нiж 50 вiдсоткiв акцiй держави у статутному капiталi Товариства Контракт найму на роботу з Головою правлiння Товариства укладається регiональним вiддiленням Фонду державного майна України по Черкаськiй областi

8.85.	Наглядова рада має право:

8.85.1.	Отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.

8.85.2.	Заслуховувати звiти Правлiння Товариства, посадових осiб Товариства з окремих питань його дiяльностi.

8.85.3.	Залучати експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства.

8.86.	Наглядова рада не має права втручатися в оперативну дiяльнiсть Правлiння Товариства.

8.87.	Органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є черговi та позачерговi засiдання. Порядок скликання та проведення засiдання Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду. 

8.88.	Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не менше одного разу на три мiсяцi. Засiдання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше ? (статутом може бути передбачена бiльша кiлькiсть членiв наглядової ради, необхiдна для визнання її засiдань правомочними) вiд загальної кiлькостi її членiв. Рiшення на засiданнi Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало бiльше половини членiв Наглядової ради, якi беруть участь у її засiданнi (статутом може бути встановлена бiльша кiлькiсть голосiв, необхiдна для прийняття рiшення). У разi розподiлу голосiв порiвну, голос Голови наглядової ради є вирiшальним. 

	Член Наглядової ради, який є представником акцiонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження iншiй особi. 

8.89.	Засiдання Наглядової ради скликається за iнiцiативою Голови Наглядової ради, на вимогу її члена, Голови правлiння Товариства, Правлiння або його члена, Ревiзiйної комiсiї, представника профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу.

8.90.	З iнiцiативи Голови Наглядової ради Товариства внаслiдок особливих причин, що вимагають оперативностi в ухваленнi рiшення, рiшення Наглядової ради можуть бути прийнятi методом заочного голосування.

8.91.	У разi проведення засiдання Наглядової ради у формi заочного голосування, члени Наглядової ради зобов'язанi протягом установленого строку надати письмовi повiдомлення з результатами голосування з питань порядку денного безпосередньо до корпоративного секретаря Товариства або надiслати на адресу Товариства на iм'я Голови Наглядової ради.

8.92.	За пiдсумками заочного голосування Корпоративний секретар оформляє вiдповiдний протокол. Протокол засiдання Наглядової ради у формi заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання письмових повiдомлень. Протокол заочного голосування пiдписується головою та секретарем Наглядової ради. 

	Члени наглядової ради, що представляють iнтереси держави, голосують на Наглядових радах вiдповiдно до наданих регiональним вiддiленням Фонду державного майна України по Черкаськiй областi завдань щодо голосування. 

8.93.	У засiданнi Наглядової ради Товариства, у статутному капiталi якого є корпоративнi права держави, мають право брати участь з правом дорадчого голосу представники мiсцевого органу самоврядування та профспiлок або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу.

8.94.	Копiї протоколiв засiдань (методом заочного голосування) повиннi бути наданi Корпоративним секретарем будь-якому з членiв Наглядової ради Товариства на його вимогу протягом 3 (трьох) робочих днiв. 

8.95.	Головi Правлiння Товариства, а також iнiцiатору питання, розглянутого Наглядовою радою Товариства, надаються виписки з протоколiв її засiдання.

8.96.	Наглядова рада звiтує перед Загальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства.

8.97. 	Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень.

8.98.	Матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi Наглядової ради здiйснює Товариство.

1. Посада
	Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Харченко Iгор Георгiйович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	- -  -
4. Рік народження
	1965
5. Освіта
	Освiта вища. У 1989 роцi закiнчив Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування за спецiальнiстю "Iнженер-механiк"
6. Стаж роботи (років)
	34
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	з 2012р. - по сьогоднiшнiй час - заступник голови правлiння з охорони працi на ПАТ "Спектр-Смiла"
8. Опис
	Членом Наглядової ради Харченко Iгоря Георгiйовича, згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано. 

Особа не є акцiонером емiтента i не володiє часткою в статутному капiталi товариства. 

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник голови правлiння з охорони працi. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Харченко I.Г. є представником акцiонера "юридичної особи" РВ ФДМУ по Черкаськiй областi (частка "юридичної особи" в статутному капiталi товариства 99.997583 %).

НАГЛЯДОВА РАДА АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. 

8.57.	Наглядова рада складається з 5 осiб, якi обираються Загальними зборами Товариства строком на 3 роки. Члени Наглядової ради акцiонерного Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть.  Договiр, що укладається з Головою або членом Наглядової ради, вiд iменi Товариства пiдписується Головою правлiння Товариства, якщо на пiдписання договору, Загальними зборами не уповноважено iншу особу. Однiєю iз умов договору, що укладається Товариством з Головою або членом Наглядової ради є умова про припинення їх повноважень та договору в разi припинення їх повноважень вiдповiдно до п.8.62, а також п.8.64  цього Статуту.

8.58.	Строк повноважень Наглядової ради починається з моменту її обрання й закiнчується з моменту обрання (переобрання) нового складу Наглядової ради.

8.59.	Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням Загальних зборiв Товариства. 

8.60.	Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування. 

8.61.	Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. 

8.62.	Голова або член Наглядової ради, який є представником акцiонера - юридичної особи, може бути вiдкликаний за рiшенням цього акцiонера (акцiонера-юридичної особи, який першим внiс пропозицiю щодо питання порядку денного Загальних зборiв стосовно кандидатури до складу Наглядової ради та пропозицiя була включена).

	Повноваження Голови або члена Наглядової ради, який є представником акцiонера - юридичної особи та вiдкликаний за рiшенням такого акцiонера (акцiонерiв) достроково припиняється без рiшення Загальних зборiв з одночасним припиненням договору, укладеного з ним як Головою або як з членом Наглядової, вiн не має права брати участь у засiданнях Наглядової ради а також голосувати на засiданнях.

8.63.	Повiдомлення про вiдкликання Голови або члена Наглядової ради, який є представником акцiонера - юридичної особи, подається в письмовiй формi Правлiнню Товариства за мiсцезнаходженням Товариства, яке негайно повiдомляє про це Ревiзiйну комiсiю та Наглядову раду.

8.64.	Повноваження Голови та членiв Наглядової ради, якi є представниками акцiонера - юридичної особи або акцiонера - фiзичної особи, достроково припиняються без рiшення Загальних зборiв з одночасним припиненням договору у разi припинення  юридичної особи - акцiонера або смертi фiзичної особи - акцiонера, а також у разi вибуття цих осiб зi складу акцiонерiв Товариства.

8.65.	Голова та члени Наглядової ради Товариства не можуть бути одночасно Головою та/або членами Правлiння та/або членами  Ревiзiйної комiсiї (ревiзором) Товариства.

8.66.	Член Наглядової ради, який є представником акцiонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження iншiй особi. 

8.67.	Акцiонер може мати необмежену кiлькiсть представникiв у Наглядовiй радi. Порядок дiяльностi представника акцiонера у Наглядовiй радi визначається самим акцiонером. 

8.68.	Загальнi  збори Товариства можуть встановити залежнiсть членства у Наглядовiй радi вiд кiлькостi акцiй, якими володiє акцiонер.

8.69.	До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством, а також повноваження переданi їй для вирiшення Загальними зборами акцiонерiв Товариства.

8.70.	До компетенцiї Наглядової ради належить: 

8.70.1.	Затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, зокрема, затвердження Положення про Корпоративного секретаря Товариства, Положення про Голову правлiння Товариства, в т.ч. внесення змiн та доповнень до них, крiм положень, затвердження яких вiдповiдно до законодавства та цього Статуту здiйснює Вищий орган Товариства. 

8.70.2.	Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв.

8.70.3.	Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння Товариства.

8.70.4.	Прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй. 

8.70.5.	Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства. 

8.70.6.	Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. 

8.70.7.	Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством. 

8.70.8.	Обрання та вiдкликання повноважень Голови i членiв Правлiння Товариства. 

8.70.9.	Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди. 

8.70.10. Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови правлiння Товариства вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння Товариства.

8.70.11. Обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства. 

8.70.12.Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством. 

8.70.13.	Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 

8.70.14.	Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом. 

8.70.15.	Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до законодавства. 

8.70.16.	Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб. 

8.70.17.	Винесення на затвердження Загальними зборами питання про приєднання i про затвердження договору про приєднання Товариства. В разi, якщо Товариство приєднується, Наглядова рада Товариства виносить на затвердження Загальних зборiв питання про затвердження передавального акту.

8.70.18.	Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй. 

8.70.19.	Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 

8.70.20.	Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 

8.70.21.	Надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй. 

8.70.22.	Погодження за поданням Правлiння Товариства органiзацiйної структури Товариства.

8.70.23.	За поданням  Правлiння Товариства погодження умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв.

8.70.24.	Надання дозволу Головi правлiння Товариства на видачу Товариством поручительств та гарантiй.

8.70.25.	Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 

	Погодження прийняття Правлiнням Товариства рiшення щодо вчинення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

8.70.26.	Прийняття рiшення щодо необхiдностi прийняття Загальними зборами Товариства рiшення про вчинення правочину у якому ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

8.70.27.	Прийняття рiшення про випуск облiгацiй Товариства на суму вiд 5 вiдсоткiв до 25 вiдсоткiв ринкової вартостi майна Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

8.70.28.	Прийняття рiшення  щодо   необхiдностi  прийняття Загальними зборами акцiонерiв рiшення про випуск облiгацiй на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв ринкової вартостi майна Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

8.70.29.	Розгляд та затвердження квартальних звiтiв, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акцiонерiв рiчних звiтiв, що подає Правлiння Товариства.

8.70.30.	Затвердження фiнансових планiв Товариства на рiк.

8.70.31.	Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства.

8.70.32.	Погодження проектiв Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, Положення про Правлiння Товариства, Положення про надання та збереження особливої iнформацiї Товариства, Положення про порядок розгляду  питань щодо розпорядження та використання майна Товариства,  в тому числi  змiн та доповнень до них. 

8.70.33.	Аналiз дiй Правлiння Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiя iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв та послуг.

8.70.34.	Виступ у разi потреби iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

8.70.35.	Надання Загальним зборам акцiонерiв Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства.

8.70.36.	За пропозицiєю Голови Наглядової ради Товариства обрання Корпоративного секретаря Товариства.  

8.70.37.	До реалiзацiї в процесi приватизацiї бiльш нiж 50  вiдсоткiв акцiй статутного капiталу Товариства, надання регiональному вiддiленню Фонду державного майна України по Черкаськiй областi пропозицiй щодо вiдповiдностi займанiй посадi Голови правлiння Товариства.

8.71.	До виключної компетенцiї Наглядової ради вiдноситься прийняття рiшень, вказаних у пунктах 8.70.1 - 8.70.34, 8.70.36 - 8.70.37.

8.72.	Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради акцiонерного Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством. 

8.73.	Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради становить менше половини її кiлькiсного складу, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради.

	В цьому випадку, якщо позачерговi Загальнi збори скликаються акцiонерами з питання обрання складу Наглядової ради, документально пiдтвердженi витрати акцiонерiв на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення вiдшкодовуються за рахунок коштiв Товариства, а Правлiння Товариства зобов'язано сприяти акцiонерам в процесi проведення позачергових Загальних зборiв.

	Головує на Загальних зборах, що скликаються вiдповiдно до абзацу першого цього пункту Голова наглядової ради, а в разi вiдсутностi - Голова правлiння Товариства, або особа, яка тимчасово здiйснює повноваження Голови правлiння. При неможливостi Голови наглядової ради, або Голови правлiння чи особи, яка тимчасово здiйснює повноваження Голови правлiння, головувати на Загальних зборах, головуючий на зборах обирається рiшенням Загальних зборiв.

	Обов'язок акцiонерiв, що володiють 10 вiдсотками акцiй i бiльше щодо скликання позачергових Загальних зборiв у випадку передбаченому абзацом першим цього пункту може бути встановлений договором, укладеним мiж акцiонерами. 

8.74.	Виконання повноважень члена Наглядової ради державними службовцями здiйснюється у випадках та в порядку, визначених законом. Виконання повноважень члена Наглядової ради особами, якi перебувають на службi в органах мiсцевого самоврядування, здiйснюється вiдповiдно до законодавства. 

8.75.	Голова Наглядової ради акцiонерного Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради, якщо iнше не передбачено законом, цим Статутом, або положенням про Наглядову раду.

8.76.	У разi якщо корпоративнi права держави перевищують 25 вiдсоткiв статутного капiталу Товариства, до складу Наглядової ради обов'язково включається представник регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Черкаськiй областi. 

8.77.	Головою Наглядової ради Товариства, у статутному капiталi якого корпоративнi права держави перевищують 50 вiдсоткiв, обирається представник регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Черкаськiй областi

8.78.	Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. 

8.79.	Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, якщо iнше не передбачено статутом акцiонерного Товариства, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та положенням про Наглядову раду. 

8.80.	У разi неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням, якщо iнше не передбачено Статутом або положенням про Наглядову раду акцiонерного Товариства. 

8.81.	Загальнi збори акцiонерного Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень всiх членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. 

	Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: 

8.81.1.	За його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi. 

8.81.2.	У разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я. 

8.81.3.	У разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради.

8.81.4.	У разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. 

8.81.5.  В iнших випадках передбачених цим статутом.

8.82.	Голова та члени Наглядової ради Товариства мають право брати участь з правом дорадчого голосу в засiданнях Правлiння Товариства, Ревiзiйної комiсiї, а також на Загальних зборах акцiонерiв Товариства.

8.83.	Голова Наглядової ради вiд iменi Товариства укладає з Головою правлiння Товариства контракт найму на роботу. 

8.84.	До реалiзацiї в процесi приватизацiї бiльш нiж 50 вiдсоткiв акцiй держави у статутному капiталi Товариства Контракт найму на роботу з Головою правлiння Товариства укладається регiональним вiддiленням Фонду державного майна України по Черкаськiй областi

8.85.	Наглядова рада має право:

8.85.1.	Отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.

8.85.2.	Заслуховувати звiти Правлiння Товариства, посадових осiб Товариства з окремих питань його дiяльностi.

8.85.3.	Залучати експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства.

8.86.	Наглядова рада не має права втручатися в оперативну дiяльнiсть Правлiння Товариства.

8.87.	Органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є черговi та позачерговi засiдання. Порядок скликання та проведення засiдання Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду. 

8.88.	Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не менше одного разу на три мiсяцi. Засiдання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше ? (статутом може бути передбачена бiльша кiлькiсть членiв наглядової ради, необхiдна для визнання її засiдань правомочними) вiд загальної кiлькостi її членiв. Рiшення на засiданнi Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало бiльше половини членiв Наглядової ради, якi беруть участь у її засiданнi (статутом може бути встановлена бiльша кiлькiсть голосiв, необхiдна для прийняття рiшення). У разi розподiлу голосiв порiвну, голос Голови наглядової ради є вирiшальним. 

	Член Наглядової ради, який є представником акцiонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження iншiй особi. 

8.89.	Засiдання Наглядової ради скликається за iнiцiативою Голови Наглядової ради, на вимогу її члена, Голови правлiння Товариства, Правлiння або його члена, Ревiзiйної комiсiї, представника профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу.

8.90.	З iнiцiативи Голови Наглядової ради Товариства внаслiдок особливих причин, що вимагають оперативностi в ухваленнi рiшення, рiшення Наглядової ради можуть бути прийнятi методом заочного голосування.

8.91.	У разi проведення засiдання Наглядової ради у формi заочного голосування, члени Наглядової ради зобов'язанi протягом установленого строку надати письмовi повiдомлення з результатами голосування з питань порядку денного безпосередньо до корпоративного секретаря Товариства або надiслати на адресу Товариства на iм'я Голови Наглядової ради.

8.92.	За пiдсумками заочного голосування Корпоративний секретар оформляє вiдповiдний протокол. Протокол засiдання Наглядової ради у формi заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання письмових повiдомлень. Протокол заочного голосування пiдписується головою та секретарем Наглядової ради. 

	Члени наглядової ради, що представляють iнтереси держави, голосують на Наглядових радах вiдповiдно до наданих регiональним вiддiленням Фонду державного майна України по Черкаськiй областi завдань щодо голосування. 

8.93.	У засiданнi Наглядової ради Товариства, у статутному капiталi якого є корпоративнi права держави, мають право брати участь з правом дорадчого голосу представники мiсцевого органу самоврядування та профспiлок або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу.

8.94.	Копiї протоколiв засiдань (методом заочного голосування) повиннi бути наданi Корпоративним секретарем будь-якому з членiв Наглядової ради Товариства на його вимогу протягом 3 (трьох) робочих днiв. 

8.95.	Головi Правлiння Товариства, а також iнiцiатору питання, розглянутого Наглядовою радою Товариства, надаються виписки з протоколiв її засiдання.

8.96.	Наглядова рада звiтує перед Загальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства.

8.97. 	Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень.

8.98.	Матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi Наглядової ради здiйснює Товариство.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
1. Найменування
	Публiчне Акцiонерне Товариство  "Нацiональний депозитарiй України"
2. Організаційно-правова форма
	Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
	30370711
4. Місцезнаходження
	04071, Україна, Київська обл., - р-н,  м.Київ,  вул. Нижнiй Вал, 17/8
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
	1340
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
	13.07.2015
7. Міжміський код та телефон/факс
	(044)  5910404 (044) 4825207
8. Вид діяльності
	Депозитарна дiяльнiсть
9. Опис
	СВIДОЦТВО ПРО ВКЛЮЧЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ФIНАНСОВИХ УСТАНОВ, ЯКI НАДАЮТЬ ФIНАНСОВI ПОСЛУГИ НА РИНКУ ЦIННИХ ПАПЕРIВ.

Код КВЕД 63.11 Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть (основний);

Надання послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацiї, торгiвля криптосистемами i засобами криптографiчного захисту iнформацiї. Лiцензiя Серiя АЕ №271447, видана Адмiнiстрацiєю Державної служби спецiалiзованого звязку та захисту iнформацiї, 05.03.2015 року.

Надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї. Лiцензiя Серiя АЕ №271467, видана Адмiнiстрацiєю Державної служби спецiалiзованого звязку та захисту iнформацiї, 03.03.2015 року.

1. Найменування
	Аудиторська фiрма "Аудит Плюс" лтд, у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
2. Організаційно-правова форма
	Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
	22811147
4. Місцезнаходження
	18015, Україна, Черкаська обл., - р-н, м. Черкаси, вул. Гоголя, буд. 315, к.1
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
	1270
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
	26.01.2001
7. Міжміський код та телефон/факс
	(0472) 32-11-41 0472) 32-11-41
8. Вид діяльності
	Аудиторська дiяльнiсть
9. Опис
	Аудиторська фiрма "Аудит Плюс" згiдно 10.02.2016р. провела аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi Товариства

VIII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер 	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
26.02.2016	16/1/2016	Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку	UA4000193213	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	126620000	31655000	100	
Опис	Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках не проводилась. Лiстинг - акцiй емiтента не проводився. Додаткової емiсiї не було.	

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов’язання емітента
Види зобов’язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток від користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення	
Кредити банку	X	0	X	X	
у тому числі:		
		0	0		
Зобов’язання за цінними паперами	X	0	X	X	
у тому числі:		
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X	
		0	0		
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X	
		0	0		
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X	
		0	0		
за векселями (всього)	X	0	X	X	
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X	
		0	0		
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X	
		0	X		
Податкові зобов'язання	X	312	X	X	
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X	
Інші зобов'язання	X	2894	X	X	
Усього зобов'язань	X	3206	X	X	
Опис	-	

КОДИ	
Дата	31.03.2017	
Підприємство	ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕКТР-СМIЛА"	за ЄДРПОУ	22794087	
Територія	Черкаська область, м.Смiла	за КОАТУУ	7110500000	
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230	
Вид економічної діяльності	Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.	за КВЕД	25.99	
Середня кількість працівників: 134
Адреса, телефон: 20708 м. Смiла, Вул. Мазура, буд.24, (04733)41094
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку		
за міжнародними стандартами фінансової звітності	v	

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2017 p.
Форма №1
Код за ДКУД	1801001	
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
    I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	452	450	
    первісна вартість	1001	1 762	1 762	
    накопичена амортизація	1002	( 1 310 )	( 1 312 )	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	
Основні засоби	1010	21 236	21 146	
    первісна вартість	1011	72 843	72 805	
    знос	1012	( 51 607 )	( 51 659 )	
Інвестиційна нерухомість	1015	2 571	2 369	
    первісна вартість	1016	6 606	6 606	
    знос	1017	( 4 035 )	( 4 237 )	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
    первісна вартість	1021	0	0	
    накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	
    інші фінансові інвестиції	1035	0	0	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	
Усього за розділом I	1095	24 259	23 965	
    II. Оборотні активи				
Запаси	1100	3 660	2 993	
Виробничі запаси	1101	1 752	1 361	
Незавершене виробництво	1102	479	536	
Готова продукція	1103	1 429	1 096	
Товари	1104	0	0	
Поточні біологічні активи	1110	0	0	
Депозити перестрахування	1115	0	0	
Векселі одержані	1120	0	0	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3 632	3 590	
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
    за виданими авансами	1130	97	78	
    з бюджетом	1135	0	15	
    у тому числі з податку на прибуток	1136	0	15	
    з нарахованих доходів	1140	0	0	
    із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	116	28	
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 680	4 704	
Готівка	1166	0	0	
Рахунки в банках	1167	0	0	
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0	
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	
у тому числі в:				
    резервах довгострокових зобов’язань	1181	0	0	
    резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	
    резервах незароблених премій	1183	0	0	
    інших страхових резервах	1184	0	0	
Інші оборотні активи	1190	253	194	
Усього за розділом II	1195	10 438	11 602	
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	
Баланс	1300	34 697	35 567	

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
    I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	31 655	31 655	
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	
Капітал у дооцінках	1405	0	0	
Додатковий капітал	1410	0	0	
Емісійний дохід	1411	0	0	
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	
Резервний капітал	1415	0	0	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-485	706	
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )	
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )	
Інші резерви	1435	0	0	
Усього за розділом I	1495	31 170	32 361	
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов’язання	1500	0	0	
Пенсійні зобов’язання	1505	0	0	
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	
Інші довгострокові зобов’язання	1515	0	0	
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	
Цільове фінансування	1525	0	0	
Благодійна допомога	1526	0	0	
Страхові резерви	1530	0	0	
у тому числі:				
    резерв довгострокових зобов’язань	1531	0	0	
    резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0	
    резерв незароблених премій	1533	0	0	
    інші страхові резерви	1534	0	0	
Інвестиційні контракти	1535	0	0	
Призовий фонд	1540	0	0	
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	
Усього за розділом II	1595	0	0	
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	
Векселі видані	1605	0	0	
Поточна кредиторська заборгованість за:				
    довгостроковими зобов’язаннями	1610	0	0	
    товари, роботи, послуги	1615	246	187	
    розрахунками з бюджетом	1620	369	312	
    у тому числі з податку на прибуток	1621	93	0	
    розрахунками зі страхування	1625	95	105	
    розрахунками з оплати праці	1630	315	364	
    одержаними авансами	1635	1 414	1 077	
    розрахунками з учасниками	1640	0	0	
    із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	
    страховою діяльністю	1650	0	0	
Поточні забезпечення	1660	988	1 080	
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	
Інші поточні зобов’язання	1690	100	81	
Усього за розділом IІІ	1695	3 527	3 206	
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	
Баланс	1900	34 697	35 567	

Керівник				Волошин  Володимир Євгенiйович

Головний бухгалтер			Кириченко Галина Анатолiївна

КОДИ	
Дата	31.03.2017	
Підприємство	ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕКТР-СМIЛА"	за ЄДРПОУ	22794087	

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2017 року
Форма №2
І. Фінансові результати
Код за ДКУД	1801003	
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	
1	2	3	4	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	5 350	2 679	
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0	
Премії підписані, валова сума	2011	0	0	
Премії, передані у перестрахування	2012	( 0 )	( 0 )	
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0	
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 4 034 )	( 2 898 )	
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )	
Валовий:
    прибуток	2090	1 316	0	
    збиток	2095	( 0 )	( 219 )	
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань	2105	0	0	
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0	
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0	
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0	
Інші операційні доходи	2120	704	197	
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0	
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0	
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0	
Адміністративні витрати	2130	( 287 )	( 155 )	
Витрати на збут	2150	( 73 )	( 56 )	
Інші операційні витрати	2180	( 655 )	( 58 )	
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0	
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0	
Фінансовий результат від операційної діяльності:
    прибуток	2190	1 005	0	
    збиток	2195	( 0 )	( 291 )	
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0	
Інші фінансові доходи	2220	185	0	
Інші доходи	2240	0	0	
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0	
Фінансові витрати	2250	( 0 )	( 0 )	
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )	
Інші витрати	2270	( 0 )	( 0 )	
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток	2290	1 190	0	
    збиток	2295	( 0 )	( 291 )	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0	
Чистий фінансовий результат:
    прибуток	2350	1 190	0	
    збиток	2355	( 0 )	( 291 )	
II. Сукупний дохід
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	
1	2	3	4	
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0	
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0	
Накопичені курсові різниці	2410	0	0	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0	
Інший сукупний дохід	2445	0	0	
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0	
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом	2455	( 0 )	( 0 )	
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0	
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1 190	-291	
III. Елементи операційних витрат
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	
1	2	3	4	
Матеріальні затрати	2500	2 146	1 331	
Витрати на оплату праці	2505	2 027	1 217	
Відрахування на соціальні заходи	2510	451	274	
Амортизація	2515	254	287	
Інші операційні витрати	2520	171	58	
Разом	2550	5 049	3 167	
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	
1	2	3	4	
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0	
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0	
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	0,000000	
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000	
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00	

Керівник				Волошин  Володимир Євгенiйович

Головний бухгалтер			Кириченко Галина Анатолiївна

КОДИ	
Дата	31.03.2017	
Підприємство	ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕКТР-СМIЛА"	за ЄДРПОУ	22794087	

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 1 квартал 2017 року
Форма №3
Код за ДКУД	1801004	

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	
1	2	3	4	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	6 861	3 118	
Повернення податків і зборів	3005	0	0	
 у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0	
Цільового фінансування	3010	0	0	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0	
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0	
Надходження від повернення авансів	3020	1 175	406	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0	
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0	
Надходження від операційної оренди	3040	0	0	
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 	3045	0	0	
Надходження від страхових премій	3050	0	0	
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0	
Інші надходження	3095	655	197	
Витрачання на оплату: 				
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 929 )	( 1 404 )	
Праці	3105	( 2 027 )	( 1 203 )	
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 441 )	( 218 )	
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 1 785 )	( 895 )	
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток	3116	( 108 )	( 0 )	
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість	3117	( 832 )	( 223 )	
Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів	3118	( 845 )	( 670 )	
Витрачання на оплату авансів	3135	( 0 )	( 0 )	
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 0 )	( 0 )	
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )	
Інші витрачання	3190	( 0 )	( 0 )	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 509	1	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:				
    фінансових інвестицій	3200	0	0	
    необоротних активів	3205	0	0	
Надходження від отриманих:				
    відсотків	3215	0	0	
    дивідендів	3220	0	0	
Надходження від деривативів	3225	0	0	
Надходження від погашення позик	3230	0	0	
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0	
Інші надходження	3250	0	0	
Витрачання  на придбання:				
    фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )	
    необоротних активів	3260	( 485 )	( 83 )	
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )	
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )	
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )	
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-485	-83	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	0	0	
Отримання позик	3305	0	0	
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0	
Інші надходження	3340	0	0	
Витрачання  на:				
Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )	
Погашення позик	3350	( 0 )	( 0 )	
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )	
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )	
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )	
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )	
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )	
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	
Чистий рух коштів за звітний період	3400	2 024	-82	
Залишок коштів на початок року	3405	2 680	3 413	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	
Залишок коштів на кінець року	3415	4 704	3 331	

Керівник				Волошин  Володимир Євгенiйович

Головний бухгалтер			Кириченко Галина Анатолiївна

КОДИ	
Дата	31.03.2017	
Підприємство	ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕКТР-СМIЛА"	за ЄДРПОУ	22794087	

Звіт про власний капітал
За 1 квартал 2017 року
Форма №4
Код за ДКУД	1801005	
Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Залишок на початок року	4000	31 655	0	0	0	-485	0	0	31 170	
Коригування:
Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0	
Виправлення помилок 	4010	0	0	0	0	0	0	0	0	
Інші зміни 	4090	0	0	0	0	0	0	0	0	
Скоригований залишок на початок року 	4095	31 655	0	0	0	-485	0	0	31 170	
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 	4100	0	0	0	0	1 190	0	0	1 190	
Інший сукупний дохід за звітний період 	4110	0	0	0	0	0	0	0	0	
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 	4111	0	0	0	0	0	0	0	0	
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 	4112	0	0	0	0	0	0	0	0	
Накопичені курсові різниці 	4113	0	0	0	0	0	0	0	0	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 	4114	0	0	0	0	0	0	0	0	
Інший сукупний дохід 	4116	0	0	0	0	0	0	0	0	
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу  	4205	0	0	0	0	0	0	0	0	
Відрахування до резервного капіталу 	4210	0	0	0	0	0	0	0	0	
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 	4215	0	0	0	0	0	0	0	0	
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 	4220	0	0	0	0	0	0	0	0	
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 	4225	0	0	0	0	0	0	0	0	
Внески учасників: 
Внески до капіталу 	4240	0	0	0	0	0	0	0	0	
Погашення заборгованості з капіталу 	4245	0	0	0	0	0	0	0	0	
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій  	4260	0	0	0	0	0	0	0	0	
Перепродаж викуплених акцій 	4265	0	0	0	0	0	0	0	0	
Анулювання викуплених акцій 	4270	0	0	0	0	0	0	0	0	
Вилучення частки в капіталі 	4275	0	0	0	0	0	0	0	0	
Зменшення номінальної вартості акцій 	4280	0	0	0	0	0	0	0	0	
Інші зміни в капіталі 	4290	0	0	0	0	1	0	0	1	
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 	4291	0	0	0	0	0	0	0	0	
Разом змін у капіталі  	4295	0	0	0	0	1 191	0	0	1 191	
Залишок на кінець року 	4300	31 655	0	0	0	706	0	0	32 361	

Керівник				Волошин  Володимир Євгенiйович

Головний бухгалтер			Кириченко Галина Анатолiївна